證券代碼：002089 證券簡稱：ST新海 公告編號：2021-072

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次簽署的《紓困專項咨詢服務(wù)框架協(xié)議》是各方根據(jù)合作意向達(dá)成的框架性文件，該協(xié)議的簽署確立了各方合作關(guān)系，具體的合作事項將以另行簽署的具體業(yè)務(wù)合作協(xié)議為準(zhǔn)。

2、本協(xié)議的簽署對公司本年度經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響。

3、結(jié)合公司財務(wù)狀況，公司不涉及破產(chǎn)重整，本次合作內(nèi)容為紓困專項咨詢服務(wù)，目的是為了推動化解實際控制人股票質(zhì)押問題、增強企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力、盤活陜西通家汽車股份有限公司、解決公司對通家公司的擔(dān)保等問題。

一、合同簽署概況

新海宜科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與其實際控制人張亦斌先生及其一致行動人馬玲芝女士于近日與上海新增鼎資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“新增鼎公司”)簽訂了《紓困專項咨詢服務(wù)框架協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”），新增鼎公司將基于其豐富的股權(quán)投資、企業(yè)管理/托管、財務(wù)顧問、重整、重大資產(chǎn)重組、投融資等經(jīng)驗及其廣泛的產(chǎn)業(yè)資源及雄厚的金融資源，有針對性地為公司及實際控制人提供紓困服務(wù)，包括但不限于幫助化解公司實際控制人股票質(zhì)押的債務(wù)問題、盤活陜西通家汽車股份有限公司(以下簡稱“通家公司”)、解決公司對通家公司的擔(dān)保問題等。

本次簽署協(xié)議，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交董事會和股東大會審議。

二、交易對手方情況介紹

公司名稱：上海新增鼎資產(chǎn)管理有限公司

法定代表人：趙力賓

注冊資本：17,000萬元人民幣

注冊地址：上海市浦東新區(qū)綠科路90號

經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理，投資管理，實業(yè)投資，商務(wù)咨詢，經(jīng)濟信息咨詢，財務(wù)咨詢，市場信息咨詢與調(diào)查（不得從事社會調(diào)查、社會調(diào)研、民意調(diào)查、民意測驗），市場營銷策劃咨詢服務(wù)公司，企業(yè)形象策劃，會務(wù)服務(wù)，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口的業(yè)務(wù)，從事網(wǎng)絡(luò)科技、計算機科技、物聯(lián)網(wǎng)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，環(huán)保設(shè)備、機電設(shè)備、金屬制品、塑料制品、電子產(chǎn)品、通訊器材、儀器儀表的銷售?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

上海新增鼎資產(chǎn)管理有限公司是新希望集團旗下專業(yè)從事破產(chǎn)重整等咨詢服務(wù)的公司，具有豐富的股權(quán)投資、企業(yè)管理/托管、財務(wù)顧問、重整、重大資產(chǎn)重組、投融資等經(jīng)驗、廣泛的產(chǎn)業(yè)資源及雄厚的金融資源，致力于通過產(chǎn)業(yè)、金融和管理方面提升，幫助企業(yè)擺脫困境并轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

公司與新增鼎公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近三年與其未發(fā)生類似交易情況。經(jīng)查，新增鼎公司不是失信被執(zhí)行人，具備良好的履約能力。

三、協(xié)議主要內(nèi)容

（一）協(xié)議簽署方

甲方1：新海宜科技集團股份有限公司

甲方2：張亦斌

甲方3：馬玲芝

乙方：上海新增鼎資產(chǎn)管理有限公司

（上述“甲方1”、“甲方2”、“甲方3”合稱為“甲方”）

（二）協(xié)議主要內(nèi)容

就推進(jìn)甲方債務(wù)紓困相關(guān)事宜，乙方為甲方提供如下專業(yè)咨詢服務(wù)：

1.政策研究和咨詢顧問。對國家有關(guān)上市公司債務(wù)重組等監(jiān)管政策、業(yè)務(wù)流程等進(jìn)行分析，對甲方債務(wù)重組的必要性/可行性等進(jìn)行研究，向甲方提出債務(wù)重組的建議和咨詢意見。

2.擬定紓困實施工作方案。組織專業(yè)團隊就甲方財務(wù)、法律、經(jīng)營業(yè)務(wù)等事項進(jìn)行調(diào)研，結(jié)合國家相關(guān)政策擬定企業(yè)紓困實施方案和計劃，提出相關(guān)建議方案。

3.擬定紓困相關(guān)匯報文件/資料，協(xié)助甲方進(jìn)行溝通/匯報。協(xié)助甲方就紓困等事宜與有關(guān)部門進(jìn)行溝通/匯報，爭取支持。

4.協(xié)助甲方和重要債權(quán)人進(jìn)行溝通，爭取債權(quán)人支持。

5.根據(jù)甲方需求提供產(chǎn)業(yè)服務(wù)咨詢咨詢服務(wù)公司，積極推薦優(yōu)質(zhì)資源供甲方選擇注入上市公司。

6.根據(jù)甲方需要提供資本服務(wù)咨詢，協(xié)助甲方與資金方的溝通，配合甲方促成與資金方的合作。

7.咨詢服務(wù)范圍包含但不限于根據(jù)甲方需求提供經(jīng)營管理咨詢或指導(dǎo)。

8.本項目相關(guān)的其他咨詢服務(wù)事宜。根據(jù)甲方的需要為其提供必要的本項目相關(guān)的其他咨詢意見和建議。

四、對上市公司的影響

本次簽署協(xié)議，目的是化解公司實際控制人股票質(zhì)押債務(wù)問題、盤活陜西通家、解決公司對通家公司的擔(dān)保等問題。后續(xù)協(xié)議如能順利履行并實施有效的措施，將有利于化解公司對陜西通家的擔(dān)保風(fēng)險、解決財務(wù)資助等問題、增強企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，符合公司及全體股東的利益。

本次簽署協(xié)議未涉及具體金額，預(yù)計不會對公司本年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，對公司未來經(jīng)營業(yè)績的影響存在不確定性。

五、風(fēng)險提示

1、 在協(xié)議執(zhí)行過程中可能存在因法規(guī)政策、履約能力、技術(shù)、市場、價格等方面的不確定性或風(fēng)險，同時還可能面臨外部宏觀環(huán)境發(fā)生重大變化和不可抗力因素影響所帶來的風(fēng)險。

2、 本協(xié)議為框架合作協(xié)議,后續(xù)具體合同的簽署、實施和執(zhí)行情況尚存在不確定性。

3、 本協(xié)議為框架性協(xié)議，不涉及具體金額，具體事宜以另行簽署的合同為準(zhǔn)，預(yù)計不會對公司本年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

4、 公司將遵照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，對后續(xù)合作具體事項等履行相關(guān)審批程序以及進(jìn)行信息披露，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

六、備查文件

1、各方簽署的《紓困專項咨詢服務(wù)框架協(xié)議》。

特此公告！

新海宜科技集團股份有限公司

董事會

2021年12月16日

更多財稅咨詢、上市輔導(dǎo)、財務(wù)培訓(xùn)請關(guān)注理臣咨詢官網(wǎng) 素材來源：部分文字/圖片來自互聯(lián)網(wǎng)，無法核實真實出處。由理臣咨詢整理發(fā)布，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除處理。