證券代碼：600755 證券簡稱：廈門國貿(mào) 編號：2022-14

廈門國貿(mào)集團股份有限公司

董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

廈門國貿(mào)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年度第四次會議通知于2022年3月8日以書面方式送達全體董事，本次會議于2022年3月11日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。會議由董事長高少鏞先生主持，全體監(jiān)事列席了會議。會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經(jīng)審議，通過如下議案：

1.《關(guān)于聘任余勵潔女士為公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)的議案》；

因工作調(diào)整，曾源先生申請辭去公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，經(jīng)公司總裁提名，董事會同意聘任余勵潔女士為公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)，任期自董事會決議通過之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日。

獨立董事獨立意見：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、學(xué)歷、職業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進行的，被聘任人余勵潔女士具備擔(dān)任公司高級管理人員的資格和能力。未發(fā)現(xiàn)余勵潔女士有《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。聘任程序完備、合法。綜上，同意聘任余勵潔女士為公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)。

表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

2.《關(guān)于提名曾源先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人的議案》。

因工作調(diào)整，公司董事李植煌先生申請辭去公司董事及董事會專門委員會的職務(wù)。根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，經(jīng)董事會提名委員會審核，公司董事會提名曾源先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會選舉之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日。

獨立董事獨立意見：公司第十屆董事會非獨立董事候選人曾源先生不存在《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任上市公司董事的情形；曾源先生的提名方式和程序、提名人資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。同意提名曾源先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。

表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

特此公告。

廈門國貿(mào)集團股份有限公司董事會

2022年3月12日

● 報備文件

1.廈門國貿(mào)集團股份有限公司第十屆董事會2022年度第四次會議決議；

2.廈門國貿(mào)集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第十屆董事會2022年度第四次會議相關(guān)事項的獨立意見；

3.廈門國貿(mào)集團股份有限公司第十屆董事會提名委員會2022年度第四次會議決議。

證券代碼：600755 證券簡稱：廈門國貿(mào) 編號：2022-15

廈門國貿(mào)集團股份有限公司

監(jiān)事會決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廈門國貿(mào)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會2022年度第一次會議通知于2022年3月8日以書面方式送達全體監(jiān)事，本次會議于2022年3月11日以通訊方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席王燕惠女士主持。本次會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事經(jīng)審議，通過如下議案：

1. 《關(guān)于提名陳純先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。

因工作調(diào)整，公司監(jiān)事林瑞進先生申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意提名陳純先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期自股東大會選舉之日起至公司第十屆監(jiān)事會任期屆滿之日。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

特此公告。

廈門國貿(mào)集團股份有限公司監(jiān)事會

2022年3月12日

● 報備文件：

1.廈門國貿(mào)集團股份有限公司第十屆監(jiān)事會2022年度第一次會議決議。

證券代碼：600755 證券簡稱：廈門國貿(mào) 公告編號：2022-16

廈門國貿(mào)集團股份有限公司

關(guān)于部分董事、監(jiān)事及高級管理人員

變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事變更

廈門國貿(mào)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事李植煌先生的辭職報告。因工作調(diào)整，李植煌先生申請辭去公司董事及董事會專門委員會的職務(wù)。李植煌先生辭職后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。李植煌先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。李植煌先生在擔(dān)任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對李植煌先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝。

公司于2022年3月11日召開第十屆董事會2022年度第四次會議，審議同意提名曾源先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，并將該議案提交公司股東大會審議。曾源先生任期自股東大會選舉之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日。（曾源先生簡歷附后）

二、監(jiān)事變更

公司監(jiān)事會近日收到公司監(jiān)事林瑞進先生的辭職報告。因工作調(diào)整，林瑞進先生申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)。林瑞進先生辭職后廈門財務(wù)公司，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。林瑞進先生辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，在股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事前，林瑞進先生將按規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。林瑞進先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，依法認真履行監(jiān)督職能，為公司規(guī)范運作發(fā)揮了積極作用，公司監(jiān)事會對林瑞進先生任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝。

公司于2022年3月11日召開第十屆監(jiān)事會2022年度第一次會議，審議同意提名陳純先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，并將該議案提交股東大會審議。陳純先生的任期自股東大會選舉之日起至公司第十屆監(jiān)事會任期屆滿之日。（陳純先生簡歷附后）

三、高級管理人員變更

公司董事會近日收到公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)曾源先生的辭職報告。因工作調(diào)整，曾源先生申請辭去公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。曾源先生辭職后，擬任公司董事。曾源先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。曾源先生在擔(dān)任公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對曾源先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝。

公司于2022年3月11日召開第十屆董事會2022年度第四次會議，審議同意聘任余勵潔女士為公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)，任期自董事會決議通過之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日。（余勵潔女士簡歷附后）

特此公告。

廈門國貿(mào)集團股份有限公司董事會

2022年3月12日

附件：

董事候選人曾源先生簡歷

曾源，男，中共黨員廈門財務(wù)公司，1981年6月出生，研究生學(xué)歷，高級會計師。曾任公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)、經(jīng)營財務(wù)部總經(jīng)理，資金部總經(jīng)理等職。

曾源先生與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系；作為公司2020年限制性股票激勵計劃的激勵對象，獲授限制性股票20萬股，將按照限制性股票激勵計劃執(zhí)行并根據(jù)相關(guān)規(guī)定管理；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)公司查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司董事的相關(guān)規(guī)定。

監(jiān)事候選人陳純先生簡歷

陳純，男，中共黨員，1977年5月出生，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟師?，F(xiàn)任廈門國貿(mào)控股集團有限公司戰(zhàn)略運營管理部副總經(jīng)理。曾任中紅普林集團有限公司副董事長、中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司總裁等職。

陳純先生與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)公司查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定。

副總裁、財務(wù)總監(jiān)余勵潔女士簡歷

余勵潔，女，1975年1月出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟師、會計師?，F(xiàn)任公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)。曾任廈門信達股份有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，廈門信達股份有限公司監(jiān)事，廈門國貿(mào)控股集團有限公司內(nèi)控審計部總經(jīng)理、財務(wù)管理部副總經(jīng)理，中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司監(jiān)事等職。

余勵潔女士與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)公司查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司高級管理人員的相關(guān)規(guī)定。

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