各區(qū)縣內(nèi)部審計協(xié)會、市直各會員單位：

為進一步加強內(nèi)部審計理論研究，及時總結(jié)內(nèi)部審計先進經(jīng)驗，挖掘典型案例，根據(jù)省協(xié)會統(tǒng)一部署，今年市協(xié)會組織開展了"內(nèi)部審計為本組織統(tǒng)籌發(fā)展與安全發(fā)揮增值作用"研究、“內(nèi)部審計促進組織貫徹黨委政府重大政策措施”典型經(jīng)驗和優(yōu)秀內(nèi)部審計案例征集活動。

全市各區(qū)縣內(nèi)部審計協(xié)會和廣大內(nèi)部審計人員積極響應(yīng)，共征集到論文、經(jīng)驗和案例52篇。市內(nèi)部審計協(xié)會組織有關(guān)專家對報送的論文、經(jīng)驗和案例進行了認真評審。評出"內(nèi)部審計為本組織統(tǒng)籌發(fā)展與安全發(fā)揮增值作用"論文一等獎2篇，二等獎4篇，三等獎4篇集團內(nèi)審體系建設(shè)，優(yōu)秀獎12篇；“內(nèi)部審計促進組織貫徹黨委政府重大政策措施”經(jīng)驗一等獎1篇，二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎3篇；內(nèi)部審計案例一等獎1篇，二等獎3篇，三等獎4篇集團內(nèi)審體系建設(shè)，優(yōu)秀獎7篇。現(xiàn)將獲獎名單予以公布（見附件）。

希望全市各區(qū)縣內(nèi)部審計協(xié)會和廣大內(nèi)部審計人員再接再厲，積極開展內(nèi)部審計理論研究，不斷創(chuàng)新審計技術(shù)方法，認真總結(jié)編寫審計案例，全面提高內(nèi)部審計工作水平。

附件：1.“內(nèi)部審計為本組織統(tǒng)籌發(fā)展與安全發(fā)揮增值作用”論文獲獎名單

2.“內(nèi)部審計促進組織貫徹黨委政府重大政策措施”經(jīng)驗獲獎名單

3.湖州市2021年內(nèi)部審計案例獲獎名單

湖州市內(nèi)部審計協(xié)會

2021年11月29日

附件1

“內(nèi)部審計為本組織統(tǒng)籌發(fā)展與安全發(fā)揮增值作用”論文獲獎名單

一等獎（2篇）

1.地方高職院校資產(chǎn)經(jīng)營公司領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計評價指標體系構(gòu)建研究

湖州職業(yè)技術(shù)學院 王舒雯

2.構(gòu)建服務(wù)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的審計治理體系促進銀行業(yè)務(wù)綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展

湖州銀行股份有限公司 唐 璐

二等獎（4篇）

1.基于價值鏈視角的商業(yè)銀行內(nèi)部審計增值策略分析

湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 朱文娟過 辰

2.強化內(nèi)部審計著力推動基層國企統(tǒng)籌發(fā)展和安全

湖州市南潯城市投資發(fā)展集團有限公司 邊連靚 練秋香 周亞紅

3.淺析銀行業(yè)內(nèi)部審計發(fā)揮增值作用的問題及路徑

浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 李 恒 吳 潔

4.淺析內(nèi)部審計在企業(yè)統(tǒng)籌發(fā)展和安全中發(fā)揮增值作用

佐力控股集團有限公司 鄭子法

三等獎（4篇）

1.基于農(nóng)商銀行內(nèi)部審計重要領(lǐng)域全覆蓋的研究

湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 朱文娟 顧晨瑜

2.淺析如何提升內(nèi)審成果在農(nóng)商行經(jīng)營管理中的轉(zhuǎn)化和運用能力

浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 杜鈞 梅冰楊

3.支行內(nèi)部控制審計評價指標體系的研究——基于平衡計分卡

浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 蔣魯浙

4.集團公司構(gòu)建增值型內(nèi)部審計體系的探索——基于A集團公司內(nèi)部審計為例

長興交通投資集團有限公司 李樂晟

優(yōu)秀獎（12篇）

1.人民銀行巡視制度與領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計的比較分析與啟示

中國人民銀行湖州市中心支行 陳華明 溫 暖 劉國霞

2.內(nèi)部審計促進本組織穩(wěn)健發(fā)展并保障經(jīng)營安全——基于信貸資產(chǎn)分類及呆賬核銷環(huán)節(jié)

湖州銀行股份有限公司 施玉芳

3.固本清源保安全 守正創(chuàng)新促發(fā)展——內(nèi)部審計在數(shù)據(jù)治理中的實踐與思考

湖州銀行股份有限公司 陳賢

4.大數(shù)據(jù)時代內(nèi)部審計面臨的風險及應(yīng)對策略

湖州吳興城市投資發(fā)展集團有限公司 貝波敏

5.發(fā)揮內(nèi)審增值作用 助推民企統(tǒng)籌發(fā)展和安全

美欣達集團有限公司 徐旦 吳娟文

6.統(tǒng)籌發(fā)展與安全 守正創(chuàng)新添動力

浙江久立特材科技股份有限公司 陳樂佳

7.淺談我區(qū)國有企業(yè)風險防范與控制——以內(nèi)部審計工作為視角

浙江南潯區(qū)交通投資集團有限公司 沈建明 繆大偉 徐丹丹

8.淺談企業(yè)內(nèi)部審計統(tǒng)籌發(fā)展和安全方面的研究

浙江升華控股集團有限公司 周琴

9.新時代國企內(nèi)部審計與自身發(fā)展的碰撞和提升

德清縣交通水利集團 朱斌

10十四五期間國有企業(yè)內(nèi)部審計新發(fā)展的探索

長興城投集團 張瑞霞 馬超 方芳

11.淺析新時代供電企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟責任審計的思路與方法

國網(wǎng)浙江長興縣供電公司 陳愛莉

12.創(chuàng)新驅(qū)動，做好審計監(jiān)督與高質(zhì)量發(fā)展的“結(jié)合”文章——農(nóng)商行內(nèi)部審計發(fā)展思路淺談

浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 查蔚 沈愛華

附件2

“內(nèi)部審計促進組織貫徹黨委政府重大政策措施”經(jīng)驗獲獎名單

一等獎（1篇）

1.深化輔警隊伍體制改革全力打造湖州平安護衛(wèi)隊

湖州市公安局

二等獎（1篇）

1.基于“閉環(huán)管理”評價模式的農(nóng)商行普惠金融重大政策落實情況審計

浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

三等獎（2篇）

1.把握新發(fā)展階段 推動內(nèi)部審計高質(zhì)量發(fā)展——吳興農(nóng)商銀行內(nèi)部審計防范風險經(jīng)驗成果

湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2.強內(nèi)審促發(fā)展淺談內(nèi)部控制體系建設(shè)

浙江德清經(jīng)開投資集團有限公司

優(yōu)秀獎（3篇）

1.探索利用OCR技術(shù)在銀行內(nèi)部審計中的應(yīng)用實踐

浙江長興聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行

2.內(nèi)部審計促進組織貫徹黨委政府重大政策措施

長興縣文化和廣電旅游體育局

3.扎實推進內(nèi)審工作，助推企業(yè)高發(fā)展

長興縣城市建設(shè)投資集團有限公司

附件3

湖州市2021年內(nèi)部審計案例獲獎名單

一等獎（1篇）

1.“有妖”，事情必反常——以 A 行國際業(yè)務(wù)反洗錢專項審計為例

浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 蔣垚瑤 沈愛華

二等獎（3篇）

1.依托智慧警務(wù)，以“數(shù)據(jù)鐵籠”規(guī)范交警執(zhí)法——交警執(zhí)法活動財物管理審計大數(shù)據(jù)案例

湖州市公安局 俞 濤 楊慧奇

2.小數(shù)據(jù)牽出貸款“風險大地雷”——通過數(shù)據(jù)模型創(chuàng)新揭示貸款借名風險

湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 朱文娟 鄒玉成

3.大數(shù)據(jù)助力下醫(yī)院收回外送檢驗費用 26 萬元

長興縣人民醫(yī)院 錢偉峰

三等獎（4篇）

1.“捷徑”不可取，守住“安全門”

湖州銀行 唐璐

2.手機設(shè)備號背后的故事

浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 茅正祥 馮凱元

3.利劍出鞘，揭示“營銷明星”背后的風險

浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 柳泉清

4.一條報警信息，揪出違規(guī)中介介紹貸款案

浙江長興聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行 蔣虹

優(yōu)秀獎（7篇）

1.審計慧眼查疑點 層層把關(guān)堵疏漏

湖州南潯城投集團 張昊 周亞紅 練秋香

2.關(guān)于智慧結(jié)算審計的案例分析

南潯區(qū)醫(yī)療集團菱湖分院 費群英 章王婷 鐘玨

3.規(guī)范伙食費結(jié)算 確保幼兒家長權(quán)益

南潯區(qū)教育局 徐玉明

4.讓數(shù)據(jù)說話——數(shù)據(jù)驅(qū)動型審計實踐

浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 潘昊

5.創(chuàng)新審計思路，助推“八小時”外管理--員工打賞網(wǎng)紅審計案例

浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 李恒 周俊

6.緊盯三資管理 促進完善鄉(xiāng)村治理

長興縣洪橋鎮(zhèn)人民政府 徐霞

7.公務(wù)卡結(jié)算推廣難 內(nèi)部互審促完善——中小學公務(wù)卡結(jié)算存在的問題及對策

長興縣教育財務(wù)核算中心 張沁心

3085367-11980-22-內(nèi)審公告

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