證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-003

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

本公告所載2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以公司2021年年度的定期報告為準，提請投資者注意投資風(fēng)險。

一、2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標

單位：人民幣元

注：1.本報告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)；

2.以上財務(wù)數(shù)據(jù)及指標以合并報表數(shù)據(jù)填列，但未經(jīng)審計，最終數(shù)據(jù)以公司后續(xù)披露的2021年年度報告為準。

二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明

（一）報告期的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素

2021年度，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入1,253,350,128.02元，同比增長23.92%；實現(xiàn)營業(yè)利潤206,993,880.88元，同比增長27.38%；實現(xiàn)利潤總額197,118,821.87元，同比增長19.55%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤167,292,154.60元，同比增長22.34%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤126,871,321.42元，同比增長43.24%；基本每股收益1.54元，同比增長25.20%。

截至報告期末公司總資產(chǎn)為3,771,839,779.61元，較年初增長14.19%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益為2,735,108,855.91元，較年初增長4.53%；歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)24.59元天津財務(wù)公司，較期初增長4.50%。

報告期內(nèi)光引發(fā)劑市場環(huán)境向好，客戶和市場對公司產(chǎn)品和服務(wù)的認可度持續(xù)提升，公司抓住市場機遇，積極開拓市場，光引發(fā)劑銷量較去年同期增長較多，同時，第四季度銷售訂單價格逐步增長，營業(yè)收入因而增加，相應(yīng)實現(xiàn)凈利潤增加。

（二）有關(guān)項目增減變動幅度達30%以上的主要原因說明

2021年度營業(yè)總收入較上年同期增長23.92%，凈利潤相應(yīng)增加；本期計入當(dāng)期損益的政府補助減少，非經(jīng)常性損益較去年同期減少，以上兩因素導(dǎo)致歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤較去年同期增加較多。

三、風(fēng)險提示

本公告所載2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以公司后續(xù)披露的2021年年度報告為準，提請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年2月26日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-004

天津久日新材料股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監(jiān)事會第十六次會議（以下簡稱本次會議）于2022年2月25日以通訊的方式召開，本次會議通知已于2022年2月19日以專人送出等方式送達全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，由監(jiān)事會主席陳波先生召集并主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，審議并通過如下事項：

（一）審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認為：公司為全資子公司提供擔(dān)保額度屬于正常商業(yè)行為，被擔(dān)保對象均為公司全資子公司，公司對被擔(dān)保公司具有控制權(quán)，風(fēng)險總體可控。本次對外擔(dān)保事項的決策程序合法合規(guī)，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，不會對公司財務(wù)狀況產(chǎn)生不良影響，亦不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意此次為全資子公司提供擔(dān)保額度事宜。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2022-005）。

（二）審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認為：公司預(yù)計的2022年度的日常關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)發(fā)展需要而發(fā)生的。關(guān)聯(lián)交易符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，交易將以市場價格為定價依據(jù)，不會對公司及公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會損害公司及股東，尤其是中小股東利益，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。公司監(jiān)事會同意2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事宜。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的公告》（公告編號：2022-006）。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司監(jiān)事會

2022年2月26日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-002

天津久日新材料股份有限公司

首次公開發(fā)行限售股上市流通公告

重要內(nèi)容提示：

● 本次上市流通的限售股數(shù)量為640,000股。

● 本次上市流通日期為2022年3月7日。

一、本次上市流通的限售股類型

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2019年10月12日出具的《關(guān)于同意天津久日新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1887號），同意天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）首次公開發(fā)行股票的注冊申請。公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票27,806,800股，并于2019年11月5日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行完成后公司總股本為111,226,800股，其中有限售條件流通股85,461,287股，無限售條件流通股25,765,513股。

本次上市流通的限售股屬于公司首次公開發(fā)行限售股，鎖定期為自2019年3月7日起三年內(nèi)。本次上市流通的限售股股東數(shù)量為24戶，本次解除限售并上市流通的股份數(shù)量為640,000股，占公司股本總數(shù)的0.58%，將于2022年3月7日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

本次上市流通的限售股屬于首次公開發(fā)行限售股，公司自本次上市流通的限售股形成后至今，未發(fā)生因利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況。

三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》及相關(guān)文件，本次申請解除股份限售的股東對其持有的限售股上市流通作出的有關(guān)承諾如下：

自2019年3月7日起三年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的新增股份，也不由公司回購本人持有的新增股份。

截至本公告披露之日，本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、中介機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：截至本核查意見出具之日，久日新材本次申請上市流通的首發(fā)限售股股東均已嚴格履行了相應(yīng)的股份鎖定承諾。本次限售股份上市流通符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時間等均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則和股東承諾。保薦機構(gòu)對久日新材本次首次公開發(fā)行限售股上市流通事項無異議。

五、本次上市流通的限售股情況

（一）本次上市流通的限售股總數(shù)為640,000股。

（二）本次上市流通日期為2022年3月7日。

（三）限售股上市流通明細清單

限售股上市流通情況表：

注：以上股份合計數(shù)占總股本比例與明細數(shù)相加之和在尾數(shù)上若有差異，系百分比結(jié)果四舍五入所致。

六、上網(wǎng)公告附件

《招商證券股份有限公司關(guān)于天津久日新材料股份有限公司首次公開發(fā)行限售股上市流通的核查意見》

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-005

天津久日新材料股份有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度的公告

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)方：被擔(dān)保人為天津久瑞翔和商貿(mào)有限公司（以下簡稱久瑞翔和）、天津久源新材料技術(shù)有限公司（以下簡稱久源技術(shù)）、內(nèi)蒙古久日新材料有限公司（以下簡稱內(nèi)蒙古久日）及湖南久日新材料有限公司（以下簡稱湖南久日），前述被擔(dān)保人均為天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）全資子公司。

● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司預(yù)計對上述全資子公司提供擔(dān)保額度總計不超過人民幣75,000.00萬元（含等值外幣），其中包含存續(xù)至本公告披露日對上述全資子公司的擔(dān)保余額，前述擔(dān)保額度為最高擔(dān)保額度，自公司董事會審議通過之日起的12個月內(nèi)有效，可滾動使用。截至本公告披露日，公司已實際為上述全資子公司提供的擔(dān)保余額為41,468.18萬元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

● 本次擔(dān)保無需提交公司股東大會審議。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r

為滿足公司全資子公司久瑞翔和、久源技術(shù)、內(nèi)蒙古久日及湖南久日日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，保證其業(yè)務(wù)順利開展，公司擬對久瑞翔和、久源技術(shù)、內(nèi)蒙古久日及湖南久日根據(jù)實際資金需求在向銀行申請綜合授信額度開展流動資金貸款（含外幣流動資金貸款）、項目貸款、并購貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、抵質(zhì)押貸款、押匯、保理等相關(guān)業(yè)務(wù)時提供擔(dān)保（具體業(yè)務(wù)品種以相關(guān)銀行審批意見為準），擬擔(dān)保的總額度為人民幣75,000.00萬元（含等值外幣），前述擔(dān)保額度為最高擔(dān)保額度（其中包含存續(xù)至本次董事會召開日的擔(dān)保余額），自本次董事會審議通過之日起的12個月內(nèi)有效，可滾動使用。

（二）本次擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序及尚需履行的程序

2022年2月25日，公司召開第四屆董事會第十九次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》；并于同日召開第四屆監(jiān)事會第十六次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》。本次擔(dān)保事項無需股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人基本情況

1.久瑞翔和

成立日期：2011年9月8日

法定代表人：趙國鋒

注冊資本：5,000.000000萬人民幣

住所：天津市北辰區(qū)北辰經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)雙辰中路22號（久日化學(xué)股份公司辦公樓2樓）

經(jīng)營范圍：化工（危險品及易制毒品除外）、日用百貨、紙制品、工藝美術(shù)品、五金、交電、電子產(chǎn)品、通訊器材、儀器儀表、電線電纜、塑料制品、金屬制品、文化辦公用品、文化辦公用機械批發(fā)兼零售；貨物及技術(shù)進出口。（以上經(jīng)營范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件，在有效期限內(nèi)經(jīng)營，國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定辦理。）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：天津久日新材料股份有限公司持有100.00%股權(quán)

是否存在影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項：不存在

是否為失信被執(zhí)行人：否

2. 久源技術(shù)

成立日期：2017年12月20日

法定代表人：張齊

注冊資本：5,000.000000萬人民幣

住所：天津西青學(xué)府工業(yè)區(qū)學(xué)府西路1號東區(qū)D12號B座302

經(jīng)營范圍：新材料技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；新材料信息咨詢；商務(wù)信息咨詢；知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)；貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)；批發(fā)和零售業(yè)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

3.內(nèi)蒙古久日

成立日期：2019年7月12日

法定代表人：孫建忠

注冊資本：15,000.000000萬人民幣

住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市林西縣工業(yè)園區(qū)冶金化工區(qū)內(nèi)

經(jīng)營范圍：化工產(chǎn)品制造、加工、咨詢、銷售（?；烦猓ㄒ陨辖?jīng)營范圍涉及行業(yè)許可證的憑許可證件，在有效期內(nèi)經(jīng)營，國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定辦理）。

4.湖南久日

成立日期：2015年1月22日

法定代表人：胡祖飛

注冊資本：15,000.000000萬人民幣

住所：懷化市洪江區(qū)工業(yè)園茅洲地塊99號

經(jīng)營范圍：2-羥基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、N，N-二甲基丙烯酰胺、1-羥基環(huán)己基苯基甲酮、2-甲基-1-（4-甲硫基苯基）-2-嗎啉-1-丙酮、1-(4-嗎啉基苯基) -1-丁酮、4-苯基二苯甲酮、2，4，6-三甲基苯甲?；交姿嵋阴?、丙烯酰嗎啉、N，N-二甲基氨基丙基丙烯酰胺、環(huán)己甲酰氯、一氯乙烷、均三甲基苯甲酰氯、2-甲基-1-苯基-1-丙酮、苯基環(huán)己基甲酮、1-（4-氯苯基）-2-甲基-1-丙酮、1-（4-氯苯基）-2-甲基-2-氯-1-丙酮、1-（4-氯苯基）-2-甲基-2-（4-嗎啉基）-1-丙酮、安息香雙甲醚、鄰苯甲酰基苯甲酸甲酯、對二甲氨基苯甲酸乙酯、對二甲氨基苯甲酸異辛酯、2-氯-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、1-氯環(huán)己基苯基甲酮、鄰苯甲酰基苯甲酸、2，4，6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦、2，4，6-三甲基苯甲醛、苯基亞膦酸二乙酯、氯化鈉、氯化鋁、硫酸鈉、聚氯化鋁、二環(huán)己基甲酮、亞磷酸、甲醇、鹽酸、異丁酰氯、二異丙基甲酮，以上光引發(fā)劑系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工及銷售。（亞磷酸、甲醇、鹽酸、異丁酰氯、二異丙基甲酮，安全生產(chǎn)許可證有效期至2023年09月24日）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（二）被擔(dān)保人最近一年又一期的主要財務(wù)指標

單位：萬元

上述2020年度主要財務(wù)指標數(shù)據(jù)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，該會計師事務(wù)所具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格。

單位：萬元

上述2021年前三季度的主要財務(wù)指標未經(jīng)審計。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，在上述額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項，公司董事會授權(quán)公司董事長代表公司與相關(guān)機構(gòu)簽訂協(xié)議等相關(guān)事宜，無需另行召開相關(guān)會議及逐筆形成相關(guān)決議。

四、擔(dān)保的原因及必要性

公司對公司全資子公司久瑞翔和、久源技術(shù)、內(nèi)蒙古久日及湖南久日根據(jù)實際資金需求在向銀行申請綜合授信額度開展流動資金貸款（含外幣流動資金貸款）、項目貸款、并購貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、抵質(zhì)押貸款、押匯、保理等相關(guān)業(yè)務(wù)時提供擔(dān)保（具體業(yè)務(wù)品種以相關(guān)銀行審批意見為準），有利于提高公司整體融資效率，滿足公司各業(yè)務(wù)板塊日常經(jīng)營資金需求。前述各全資子公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，無逾期擔(dān)保事項，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會意見

2022年2月25日，公司召開第四屆董事會第十九次會議，與會董事一致同意《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》。

公司獨立董事認為：公司為全資子公司提供擔(dān)保額度是為了滿足全資子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，保證其業(yè)務(wù)順利開展，有利于全資子公司的長遠發(fā)展，風(fēng)險可控，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。該事項決策程序符合《公司法》和《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

因此，我們同意《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》。

六、累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

截至本公告披露日，公司及公司全部合并報表范圍內(nèi)公司不存在為第三方提供擔(dān)保的事項，無逾期擔(dān)保和涉及訴訟的擔(dān)保的情況。公司最近12個月為全部合并報表范圍內(nèi)公司提供的擔(dān)保總額為94,000.00萬元（含本次新增75,000.00萬元擔(dān)保額度），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)的比例分別為35.92%、28.46%。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《天津久日新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》

（二）被擔(dān)保人最近一期的財務(wù)報表

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-006

天津久日新材料股份有限公司

關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的

公告

● 是否需要提交股東大會審議：否

● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易屬于天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）日常關(guān)聯(lián)交易，以正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，將以市場價格為定價依據(jù)，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司和股東，尤其是中小股東利益的行為，不會對相關(guān)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司于2022年2月25日召開第四屆董事會第十九次會議、第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》，本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額合計為2,925.00萬元人民幣，其中向相關(guān)關(guān)聯(lián)方購買原材料的關(guān)聯(lián)交易金額為525.00萬元人民幣，向相關(guān)關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品、商品的關(guān)聯(lián)交易金額為2,400.00萬元人民幣。公司董事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事趙國鋒先生、王立新女士回避表決，出席會議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。

本次關(guān)聯(lián)交易事項涉及金額為2,925.00萬元人民幣，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等相關(guān)規(guī)定，本次2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案無需提交股東大會審議。

公司獨立董事已對公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會亦發(fā)表了意見。

1.獨立董事事前認可意見

經(jīng)核查，我們認為：公司本次2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項系基于公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要所需發(fā)生的日常商業(yè)行為，將以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價原則，未損害公司和股東，尤其是中小股東的利益。該等關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立運營、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，公司也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

因此，我們同意公司本次2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項，并將該議案提交公司董事會審議。

2.獨立董事獨立意見

經(jīng)核查，我們認為：公司預(yù)計與相關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)生的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易是基于公平、自愿的原則進行的，不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》及相關(guān)制度規(guī)定的情況；預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易定價合理、公允，不存在損害公司和股東，尤其是中小股東利益的行為；該等關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性產(chǎn)生不利影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易對相關(guān)關(guān)聯(lián)方形成依賴；該等關(guān)聯(lián)交易屬于公司的正常業(yè)務(wù)，有利于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益；董事會審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定。

因此，我們同意《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》。

3.監(jiān)事會意見

（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司預(yù)計2022年度公司及合并報表范圍內(nèi)子公司、孫公司擬與關(guān)聯(lián)方張家界久瑞生物科技有限公司（以下簡稱久瑞生物）發(fā)生與日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額合計為2,925.00萬元人民幣，具體情況如下：

單位：萬元人民幣

注：向關(guān)聯(lián)人購買原材料的預(yù)計金額主要為2022年度擬向久瑞生物購買焦性沒食子酸相關(guān)產(chǎn)品的金額預(yù)計，該原材料將為公司新產(chǎn)品光刻膠專用光敏劑使用；向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品的預(yù)計金額主要為2022年度擬向久瑞生物銷售精制苯甲酸相關(guān)產(chǎn)品的金額預(yù)計，該產(chǎn)品為公司全資子公司湖南久日新材料有限公司（以下簡稱湖南久日）于2021年收購并控股的湖南弘潤化工科技有限公司（以下簡稱弘潤化工）生產(chǎn)。上表中占同類業(yè)務(wù)比例計算基數(shù)為公司2021年度未經(jīng)審計的數(shù)據(jù)。

（三）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

公司無前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

企業(yè)名稱：張家界久瑞生物科技有限公司

類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

法定代表人：趙國鋒

注冊資本：12,328.360000萬人民幣

成立日期：2008年12月26日

住所：張家界市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)C區(qū)（永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)社溪村）

主要辦公地點：張家界市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)C區(qū)（永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)社溪村）

主營業(yè)務(wù)：五倍子、黃姜、油桐、枳實、虎杖、杜仲、厚樸、茶葉等植物的種植、提取、深加工、貿(mào)易及銷售；食品添加劑食用單寧酸、沒食子酸丙酯的生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(wù)；飼料添加劑沒食子酸丙酯的生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(wù)；有機肥料、有機無機復(fù)混肥料、生物有機肥料的生產(chǎn)銷售天津財務(wù)公司，生物肥料產(chǎn)品及使用技術(shù)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

實際控制人：趙國鋒

最近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

久瑞生物為公司董事長趙國鋒先生實際控制的企業(yè)，趙國鋒先生同時擔(dān)任久瑞生物董事長。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，久瑞生物為公司關(guān)聯(lián)方。

（三）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方依法持續(xù)經(jīng)營，具備良好的履約能力。公司及合并報表范圍內(nèi)子公司、孫公司將就2022年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易與上述關(guān)聯(lián)方簽署合同或協(xié)議并嚴格按照約定執(zhí)行，履約具有法律保障。

三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方2022年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易主要為公司及合并報表范圍內(nèi)子公司、孫公司向相關(guān)關(guān)聯(lián)方購買焦性沒食子酸相關(guān)產(chǎn)品及向相關(guān)關(guān)聯(lián)方銷售精制苯甲酸相關(guān)產(chǎn)品。關(guān)聯(lián)交易價格將遵循公平、自愿原則，根據(jù)市場價格確定。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

該等日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項經(jīng)公司董事會審議通過后，公司及合并報表范圍內(nèi)子公司、孫公司將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽署具體的交易合同或協(xié)議。

四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性

公司及合并報表范圍內(nèi)子公司、孫公司擬向相關(guān)關(guān)聯(lián)方購買焦性沒食子酸相關(guān)產(chǎn)品，焦性沒食子酸產(chǎn)品是生產(chǎn)光刻膠專用光敏劑的重要原材料，將為公司控股子公司大晶信息化學(xué)品(徐州)有限公司的微電子光刻膠專用光敏劑項目的生產(chǎn)提供有力保障；公司及合并報表范圍內(nèi)子公司、孫公司擬向相關(guān)關(guān)聯(lián)方銷售精制苯甲酸相關(guān)產(chǎn)品，該產(chǎn)品為公司全資子公司湖南久日于2021年收購并控股的弘潤化工的主要產(chǎn)品。

公司具有較強的研發(fā)能力和生產(chǎn)能力，與相關(guān)關(guān)聯(lián)方在產(chǎn)業(yè)鏈上存在協(xié)同及互補關(guān)系，公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方之間擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的客觀需要。

（二）關(guān)聯(lián)交易的公允性、合理性

公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易將遵循協(xié)商一致、公平交易的原則，依據(jù)市場價格確定交易價格。該等關(guān)聯(lián)交易屬于公司的正常業(yè)務(wù)，有利于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害公司和股東，尤其是中小股東利益的行為，該等關(guān)聯(lián)交易對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不會產(chǎn)生不利影響。

（三）關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性及對上市公司獨立性的影響

公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方2022年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系相關(guān)關(guān)聯(lián)方基于經(jīng)營需要采購公司及合并報表范圍內(nèi)子公司、孫公司的產(chǎn)品，以及公司及合并報表范圍內(nèi)子公司、孫公司基于業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營需要向相關(guān)關(guān)聯(lián)方進行的采購，該等關(guān)聯(lián)交易均將在公平、自愿的基礎(chǔ)上按照一般市場經(jīng)營規(guī)則進行。公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，在公司的生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定發(fā)展的情況下，與相關(guān)關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易將會持續(xù)存在。公司主營業(yè)務(wù)不會因此形成對相關(guān)關(guān)聯(lián)方的依賴，不會影響公司的獨立性。

五、保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：久日新材2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，獨立董事已發(fā)表了事前認可意見和明確同意的獨立意見，本次日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項無需提交股東大會審議，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；公司上述預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項為公司開展日常經(jīng)營活動所需，不會對公司主要業(yè)務(wù)的獨立性產(chǎn)生實質(zhì)影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，保薦機構(gòu)對久日新材2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項無異議。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）《天津久日新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的事前認可意見》

（二）《天津久日新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》

（三）《招商證券股份有限公司關(guān)于天津久日新材料股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的核查意見》

更多財稅咨詢、上市輔導(dǎo)、財務(wù)培訓(xùn)請關(guān)注理臣咨詢官網(wǎng) 素材來源：部分文字/圖片來自互聯(lián)網(wǎng)，無法核實真實出處。由理臣咨詢整理發(fā)布，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除處理。